廣州幫犯罪團伙轉(zhuǎn)賬取款定什么罪廣州掩飾掩飾隱瞞犯罪所得罪 

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【案情回顧】

這天中午，剛辭去了工作賦閑在家的阿遠，突然有個“著數(shù)”找了上門。他的朋友阿庭交給他兩張銀行卡，讓他幫忙到鎮(zhèn)上的銀行取個錢。接過銀行卡，阿遠心里遲疑了一下，這銀行卡、這錢肯定有問題，可是，一想到幫忙跑個腿就有好處費收，自己正缺錢花，不賺白不賺，就答應(yīng)下來了。

因為要去兩個銀行取錢，阿遠就約上了朋友阿華，讓他用摩托車載自己一起去取錢。雖然覺得不對勁，同樣缺錢花的阿華不多想也答應(yīng)了下來。

到了鎮(zhèn)上，兩人各拿著一張銀行卡分頭去到不同的銀行，輸入阿庭提供的密碼，分別提了2萬元和1.7萬元。當(dāng)阿遠把取回的錢和兩張銀行卡交回給阿庭時，阿庭果然說到做到，立馬給了阿遠好幾百元錢。錢來得容易也花得容易，阿遠和阿華拿到這“跑腿費”立馬一起去玩兒了。

到了下午，阿庭找到阿遠，又給了他另一張銀行卡。又有快錢賺，阿遠和阿華趕緊按吩咐去到第三家銀行，又提了2萬元出來交給阿庭。阿庭得意地對阿遠說道，這些卡里都是詐騙得來的錢，見阿遠跑腿任務(wù)圓滿完成，可以分幾成給他們。于是阿庭當(dāng)即又給了阿遠幾百元錢。三次取款，阿遠和阿華共獲得了1500余元，兩人平分并揮霍一空。

幾個月后，阿遠和阿華兩人因涉嫌犯罪被公安機關(guān)逮捕。原來，阿遠和阿華二人取款的當(dāng)天上午，一名詐騙分子冒充被害人袁婆婆的女婿致電給袁婆婆，謊稱因吸毒被抓，騙得袁婆婆到銀行匯款13萬元至指定賬戶。隨后，詐騙分子采用轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡等方式迅速轉(zhuǎn)移贓款，并指使阿遠、阿華等人持銀行卡將詐騙所得提現(xiàn)。

【裁判焦點】

阿遠和阿華“幫忙提現(xiàn)”的行為是否構(gòu)成犯罪？如是，構(gòu)成何種罪名？

【裁判結(jié)果】

公訴機關(guān)以詐騙罪將二人起訴至法院。廣州市荔灣區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，現(xiàn)有證據(jù)不能證實二被告人有實施詐騙的共同故意以及參與到具體的詐騙行為中，但二被告人在明知或者應(yīng)當(dāng)知道從銀行卡中提現(xiàn)的款項可能為犯罪所得的情況下，仍然幫助同案人從銀行提取現(xiàn)金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。法院依法分別判處阿遠、阿華有期徒刑一年七個月和一年五個月，并處罰金。

【法官說法】

刑庭趙丹法官：掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的行為。本案認定二被告人構(gòu)成掩飾、隱藏犯罪所得罪的關(guān)鍵在于認定二被告人主觀上是否“明知”為犯罪所得。

這個“明知”不一定是“確知”，即只要行為人認識到這些財物可能是犯罪所得，就可以認定其主觀上是明知，而不要求行為人必須明知該物品是什么具體的犯罪所得、是如何所得等。

判斷行為人是否明知，不能僅憑被告人的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件各方面情況進行分析，在司法實踐中，認定被告人主觀上是否明知，可以通過考察行為的時間、地點、物品本身的特征、通過行為獲得的報酬、行為人的生活環(huán)境等進行綜合判斷。

而且，本罪是不以行為人具有營利的動機或者目的為必要，即使行為人無償為他人進行轉(zhuǎn)移、收藏、銷售或者其他行為，也是可以構(gòu)成本罪的。

公訴機關(guān)以詐騙罪起訴，本案的爭議焦點主要在于二被告人是構(gòu)成詐騙罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪。區(qū)分詐騙罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的關(guān)鍵在于行為人是否事前與詐騙分子通謀，即是否事前就知道詐騙分子會如何實施詐騙，并就詐騙后如何窩藏、轉(zhuǎn)移、收購贓物等事項進行溝通，達成意思聯(lián)絡(luò)。

本案中二被告人對于被害人如何被騙以及被騙的具體細節(jié)均不知情，也沒有參與，他們只是在同案人已取得了財產(chǎn)控制權(quán)后進行的后續(xù)財產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為，被人指使持銀行卡前往銀行取錢，事前并不知道詐騙分子會以何種方式詐騙，也沒有就詐騙后如何轉(zhuǎn)移贓款進行溝通，達成意思聯(lián)絡(luò)，主觀上只是明知或者應(yīng)當(dāng)知道提取的款項可能是犯罪所得，仍然幫助同案人從銀行提取現(xiàn)金，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

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