江蘇投資丹麥辦理境外投資備案審批要求 

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        境外投資備案所需提供資料：
        1、上年度的審計報告及最近一期的財務報表           
        2、銀行資信證明                                                         
        3、境內公司組織架構圖：
        4、境內主體的執(zhí)照 
       
具容為對外投資，“局一直支持有能力和有條件的企業(yè)開展真實合規(guī)的對外直接投資業(yè)務。對外直接投資應當具有真實的交易基礎，并按規(guī)定辦理登記。局將配合境外投資相關部門進行真實性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為，促進對外直接投資健康有序發(fā)展。”

這是從11月下旬市場出現“收緊境外投資備案”傳言以來，局第二次表態(tài)。

11月28日，外管局網站掛出多部委答記者問，表態(tài)稱，“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的，堅持實行以備案制為主的境外投資備案，按有關規(guī)定對一些企業(yè)境外投資備案項目進行核實，促進境外投資備案健康發(fā)展，實現互利共贏、共同發(fā)展。”

外管局的多次表態(tài)，均回應了市場流傳收緊境外投資備案傳聞。同時，近期市場流傳一份影印版文件，文件顯示：境外投資備案額度超過5000萬美元及以上，有關部門完成真實性、合規(guī)性審核之后，再予辦理。對于辦理資本項下業(yè)務，單筆購匯、付匯，本外幣支出等值500萬美元的交易，需要事先向局進行大額報告，同樣需要有關部門完成真實性和合規(guī)性審核并同意之后，再予以辦理。

無論是從部門回應，還是流傳出的文件，均表態(tài)對于合規(guī)、正常的境外投資備案進行放行，然而想利用境外投資備案渠道進行其他虛假投資則將被嚴厲審核，業(yè)界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕，管的是壞孩子”。

ODI備案

自2010年成為全球第二大經濟體以來，境外投資備案規(guī)模亦步亦趨同步增長。2015年以來更是呈現爆發(fā)式增長，這不僅有“一帶一路”戰(zhàn)略的因素，也有經濟結構的因素，還有大型企業(yè)全球配置資產、在全球范圍內整合經營資源的正常需求。2015年，對外直接投資（ODI）超過外商直接投資（FDI），一舉成為資本凈輸出國。

但是，在幣兌美元匯率貶值的背景下，資本速度在加劇，也加劇了境外投資備案項目泥沙俱下，進而引發(fā)了機構對境外投資進行真實性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為。
在全球經濟形勢錯綜復雜的大下，多管齊下嚴防非理性境外投資備案風險顯得尤為重要。我國企業(yè)“走出去”，從根本上講一定要服務于的經濟發(fā)展和開放戰(zhàn)略，服務于產業(yè)結構和升級，服務于我國產業(yè)的全球布局，服務于我國在全球產業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應積極鼓勵和支持那些真正具有綜合實力的企業(yè)“走出去”。為了加強真實性對外投資、合規(guī)性的，降虛火，擠水分，積極推動境外投資備案領域的立法是個大前提。

        2017年9月至10月，李某為實現向境外轉移資產目的，利用26名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外，轉移資金合計129.73萬美元。
該行為違反《個人辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《條例》第三十九條，處以罰款54萬元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規(guī)辦理內保外貸被罰，和的各一分支行則因違規(guī)辦理個人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業(yè)（）上海分行因違規(guī)辦理轉口貿易付匯業(yè)務、金華分行因違規(guī)辦理貿易業(yè)務收到百萬級罰單。
該行上述行對外投資為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元幣。
該行上述行為違反《個人辦法》第七條。根據《條例》第四十七條，處以罰沒款60萬ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實返程投資企業(yè)實際控制人信息，并違規(guī)匯出利潤318.82萬美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對外支付預付298ODI備案萬美元，無實際對應進口貨物。
案例14：籍陳某買賣案

       
組委會負責人表示,膠州將秉持“共商、共建、共享”理念,對標東盟博覽會、“1”中東歐博覽會,力爭將上海合作組織地方經貿合作青島暨上海合作組織投資貿易博覽會辦成青島市標志性的級展會。  境外投資ODI備案
2萬達院線股份有限公司ODI備案  第二章  境外投資備案第三條  本辦法所稱境外投資備案，是指本公司對外進行的投資行為。即本公司將貨幣資金以及經評估后的股權、  實物、無形資產等作價出資進行的投資活動，包括但不限于：（一）股權投資，是指公司投資子公司、購買他人持有的股權或對其他公司進行；（二）投資，是指公司通過交易所的轉讓活動買賣上市交易的以及購買、國債、企業(yè)債券及其他衍生金融品種所進行的投資；

江蘇投資丹麥辦理境外投資備案審批要求2019-11-07  19:23:40[本信息來自于今日推薦網]