河北企業(yè)ODI備案對外投資備案詳細辦理流程及資料 

北省政務服務網(wǎng)賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權。

3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章

4、提交ODI備案信息

2周左右，就可以提交香港公司的注冊，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時間約45-60個工作日，不同地區(qū)時間可能會有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機構)報到登記表

按表格內容填寫，提交香港中聯(lián)辦，等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預計2周。

6、外匯登記

境外中資企業(yè)(機構)報到登記表回執(zhí)上傳，通知客戶安排國內銀行做外匯登記。

7、年報

①年度企業(yè)境外投資備案

ODI核準或備案

所需資料

營業(yè)執(zhí)照副本復印件

公司董事會決議、股東會決議或其他相關的出資決議

證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的檔（上一財政年度的審計報告或財務報表，以及銀行出具的存款證明）

如融資項目的，需提供融資意向書

以有價證券、實物、知識產(chǎn)權或技術、股權、債權等資產(chǎn)權益出資的，應提交具備相應資質的會計師、資產(chǎn)評估機構等中介機構出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關資產(chǎn)權益價值的第三方文件

投標、并購或合資合作項目的，需提供中外方簽署的意向書或框架協(xié)議書等文件

國有企業(yè)需有國有資產(chǎn)管理部門出具的意見

并購類對外投資需提交具有盡調資質的企業(yè)或機構，如律所、會計師事務所等第三方出具的盡職調查報告

需要提供的其他與項目內容相關的證明檔

跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案？

答：不一定，如果只是在一些電商平臺開個店，賣點產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺，最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內企業(yè)的公戶，就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經(jīng)被很多跨境電商公司所采用。

問：境內企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a，暫不投入資產(chǎn)權益（不實繳注冊資金，也未開展其他境外投資活動），A應當何時進行核準、備案手續(xù)？

答：企業(yè)應當在項目實施前取得項目核準文件或備案通知書。具體而言，如境內企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a，則A應當在為a投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保之前取得項目核準文件或備案通知書。

問：境內企業(yè)A在香港設立全資子公司a，a在香港設立全資子公司b，現(xiàn)A擬收購b，使其直接成為自己的子公司，A收購b是否需要履行境外投資核準、備案手續(xù)？

答：如果境內企業(yè)A全資持有境外企業(yè)a，a全資持有境外企業(yè)b，在此情形下，A收購b并沒有獲得新增境外資產(chǎn)、權益，則無需進行境外投資核準、備案。

問：境內企業(yè)A 向境外子公司a 提供資金支持，用于a 的日常經(jīng)營活動。該類情形是否屬于境外投資，是否需要進行ODI備案？

答：境內企業(yè)向境外子公司增資（母公司增加子公司注冊資本等，不需子公司償還），屬于境外投資，需要做境外公司資金變更備案。若境內企業(yè)通過境外放款借錢給境外子公司（母公司借錢給子公司，按照外匯管理規(guī)定履行有關手續(xù)，需要子公司在一定時間內償還），則不屬于境外投資，不需要做相關備案。

問：控制境外企業(yè)的境內投資主體應穿透至哪一層級？

答：投資主體按照實際情況，應追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖，披露最終實際控制人的基本信息。