河北企業(yè)ODI備案對外投資備案詳細辦理流程及資料 

概述: 北省政務服務網賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權。 3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章 4、提交ODI備案信息 2周左右,就可以提交香港公司的注冊,然后同步等ODI的證書出證,ODI出證

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北省政務服務網賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權。

3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章

4、提交ODI備案信息

2周左右,就可以提交香港公司的注冊,然后同步等ODI的證書出證,ODI出證時間約45-60個工作日,不同地區(qū)時間可能會有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機構)報到登記表

按表格內容填寫,提交香港中聯(lián)辦,等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預計2周。

6、外匯登記

境外中資企業(yè)(機構)報到登記表回執(zhí)上傳,通知客戶安排國內銀行做外匯登記。

7、年報

①年度企業(yè)境外投資備案

ODI核準或備案

所需資料

營業(yè)執(zhí)照副本復印件

公司董事會決議、股東會決議或其他相關的出資決議

證明中方及合作外方資產、經營和資信情況的檔(上一財政年度的審計報告或財務報表,以及銀行出具的存款證明)

如融資項目的,需提供融資意向書

以有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產權益出資的,應提交具備相應資質的會計師、資產評估機構等中介機構出具的資產評估報告,或其他可證明有關資產權益價值的第三方文件

投標、并購或合資合作項目的,需提供中外方簽署的意向書或框架協(xié)議書等文件

國有企業(yè)需有國有資產管理部門出具的意見

并購類對外投資需提交具有盡調資質的企業(yè)或機構,如律所、會計師事務所等第三方出具的盡職調查報告

需要提供的其他與項目內容相關的證明檔

跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案?

答:不一定,如果只是在一些電商平臺開個店,賣點產品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司,然后以境外公司為主體入駐電商平臺,最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內企業(yè)的公戶,就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經被很多跨境電商公司所采用。

問:境內企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a,暫不投入資產權益(不實繳注冊資金,也未開展其他境外投資活動),A應當何時進行核準、備案手續(xù)?

答:企業(yè)應當在項目實施前取得項目核準文件或備案通知書。具體而言,如境內企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a,則A應當在為a投入資產、權益或提供融資、擔保之前取得項目核準文件或備案通知書。

問:境內企業(yè)A在香港設立全資子公司a,a在香港設立全資子公司b,現(xiàn)A擬收購b,使其直接成為自己的子公司,A收購b是否需要履行境外投資核準、備案手續(xù)?

答:如果境內企業(yè)A全資持有境外企業(yè)a,a全資持有境外企業(yè)b,在此情形下,A收購b并沒有獲得新增境外資產、權益,則無需進行境外投資核準、備案。

問:境內企業(yè)A 向境外子公司a 提供資金支持,用于a 的日常經營活動。該類情形是否屬于境外投資,是否需要進行ODI備案?

答:境內企業(yè)向境外子公司增資(母公司增加子公司注冊資本等,不需子公司償還),屬于境外投資,需要做境外公司資金變更備案。若境內企業(yè)通過境外放款借錢給境外子公司(母公司借錢給子公司,按照外匯管理規(guī)定履行有關手續(xù),需要子公司在一定時間內償還),則不屬于境外投資,不需要做相關備案。

問:控制境外企業(yè)的境內投資主體應穿透至哪一層級?

答:投資主體按照實際情況,應追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖,披露最終實際控制人的基本信息。


河北企業(yè)ODI備案對外投資備案詳細辦理流程及資料
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