廣東物流企業(yè)對(duì)外投資備案ODI備案并購(gòu)的盡職調(diào)查報(bào)告怎么寫 

ODI備案申請(qǐng)材料

發(fā)改部門和商務(wù)部門對(duì)企業(yè)申請(qǐng)境外投資備案及核準(zhǔn)需提交的資料有所不同，受理后審查申請(qǐng)材料時(shí)，對(duì)不符合法定要求的或有必要需對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)一步說明的，商務(wù)主管部門通過商務(wù)ODI系統(tǒng)、發(fā)改部門通過發(fā)改ODI系統(tǒng)通知企業(yè)對(duì)材料進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或完善，企業(yè)需根據(jù)反饋再次提交補(bǔ)充文件。

 海外直接投資并購(gòu)及擴(kuò)張需求

企業(yè)計(jì)劃在海外進(jìn)行直接投資、并購(gòu)或與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)張時(shí)，銀行在處理相關(guān)匯款業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件，這是確保資金合規(guī)出境的重要步驟。

ODI備案流程

在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的，可同時(shí)發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者《境外投資項(xiàng)目備案通知書》；商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)，取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，境內(nèi)主體即可到銀行進(jìn)行外匯登記，完成以上步驟后方可實(shí)施ODI項(xiàng)目。

哪些公司需要ODI備案?

1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書；

2、香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書；

3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無(wú)資金往來(lái)的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書